Задержаны 30 человек, легализовавшие 81,5 млн манатов
Разоблачена организованная группировка, которая легализовывала деньги, полученные преступным путем, и присваивала налог на добавленную стоимость.
Как передает "Qafqazinfo" со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Они обманным путем зарегистрировали как минимум 777 юридических лиц и не менее 103 физических лиц, осуществляли крупные финансовые операции, создавая видимость предпринимательской деятельности, легализовывая незаконные доходы через подставные компании, подделывали статистические показатели, что в совокупности нанесло ущерб экономике страны на сумму более 81,5 миллиона манатов.
Установлены подозрения в том, что полученные денежные средства легализовывались путем конверсии, перевода и проведения финансовых операций с целью скрыть их истинный источник и владельцев, а также в мошенническом присвоении более 8 миллионов манатов налога на добавленную стоимость, принадлежащего государственному бюджету.
В отношении 30 человек возбуждены уголовные дела по статьям 178.4, 193.3.1, 193-1.3.1, 193-1.3.2, десяти из ним решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные объявлены в розыск.
