Глава Аргентинской ассоциации футбола (AFA) Клаудио Тапиа был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка после финала чемпионата мира, который проходил в США, Мексике и Канаде.

Как передает “Qafqazinfo” со ссылкой на ТАСС, у функционера изъяли мобильный телефон и компьютер.

О готовящемся расследовании в отношении Ассоциации футбола Аргентины газета La Nacion сообщила 8 июля.

Отмечалось, что ФБР вместе с тремя федеральными прокурорами начало собирать свидетельские показания в отношении финансовых операций AFA.

Предварительное разбирательство в США началось в 2025 году в связи с подозрительной работой компании TourProdEnter LLC. Компания последние несколько лет собирала платежи по контрактам, которые подписывала AFA со спонсорами.

Операции проходили через счета пяти американских финансовых учреждений: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan и PNC Bank.

Сообщалось, что компанию могут обвинить в отмывании денег или мошенничестве в связи с тем, что лишь часть доходов, полученных от AFA, может быть напрямую связана с ее операционными расходами.

Общая сумма вырученных средств компании TourProdEnter LLC составляет $260 млн, из них $57 млн были распределены между компаниями с неясным экономическим обоснованием.

Согласно судебным документам, 30 июля Тапиа, казначей организации Пабло Товигино и предприниматель Хавьер Фарони, которого связывают с главой AFA, должны явиться в суд Южного округа Флориды для дачи показаний.

Проводится расследование покупки как минимум четырех элитных объектов недвижимости в Южной Флориде Фарони и его женой общей стоимостью более $11 млн.

Вместе с этим Министерство юстиции США продолжает предварительное расследование финансовой деятельности AFA. Ведомство намерено выяснить, являлись ли операции, проходившие через банковскую систему США, финансовым мошенничеством.

В среду пресс-служба Аргентинской ассоциации футбола назвала ложными сообщения о вызове Тапии и Товигино на допрос в США и изъятии у них мобильных телефонов и компьютеров.

В AFA сообщили, что суд Южного округа Флориды выписал повестку другому человеку, которого могут попросить предоставить переписку, касающуюся различных лиц, включая руководство ассоциации.