В Азербайджане членов организованной преступной группы (ОПГ) обвиняют в легализации многомиллионных средств через государственный интернет-портал.

Как сообщает "Qafqazinfo", резонансное уголовное дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Камиля Алиева.

В ходе предварительного следствия, проведенного прокуратурой, было установлено, что Чингиз Джафарли, Азад Расулов, Шахин Мустафаев, Эмин Гаджиев, Магеррам Гусейнов, Турал Гадиров, Анар Ахмедов, Вюсал Османов, Бахтияр Мамедов, Хайям Гаджиев и Тархан Ширинов путем создания фиктивных субъектов предпринимательства легализовали почти 42 миллиона манатов.

Организатором и руководителем деятельности ОПГ выступал Чингиз Джафарли. В период с 2021 по 2024 год он и другие неустановленные следствием лица регистрировались в качестве фактических руководителей юридических и физических лиц, использовавшихся в качестве коммерческих ширм. Выполняя управленческие функции, злоумышленники из неустановленных мест и с использованием технических средств регулярно входили на портал Государственной налоговой службы, где проворачивали поддельные операции.

На официальном сайте ведомства (www.e-taxes.gov.az) фигуранты оформили 1 419 фиктивных электронных-фактур, уведомлений, договоров, актов приема-передачи и иных документов. Внося заведомо ложные сведения в информационные ресурсы и официальную документацию под видом реальных сделок по купле-продаже товаров, оказанию услуг и выполнению работ, участники организованной группы совершили служебный подлог.

С целью утаивания и сокрытия подлинного происхождения, местонахождения, способов распоряжения, а также прав собственности на эти активы, обвиняемые легализовали через различные финансовые операции в общей сложности 41 818 630,21 маната.

Фигурантам предъявлено окончательное обвинение по статьям 178.4 (мошенничество, совершенное организованной группой), 193.3.1, 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой или преступным сообществом) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР.

Согласно материалам дела, штабом ОПГ под руководством Джафарли служила забегаловка в районе станции метро "20 Января" — именно оттуда они курировали все процессы.

По делу проходят десятки потерпевших. Примечательно, что большинство из них — социально уязвимые граждане: студенты, пенсионеры и лица с наркотической зависимостью.

Преступники под предлогом трудоустройства получали доступ к их цифровым подписям "Asan İmza", регистрировали на их имена сотни фирм-однодневок и прокручивали миллионные суммы для обналичивания. За это подставным лицам какое-то время выплачивали символические "зарплаты", а после достижения целей просто заносили их в "черный список" и не отвечали на звонки.

По оценкам, реальное число задействованных подставных компаний может составлять от 5 до 8 тысяч, однако следствию удалось официально установить только часть из них. Многие из "владельцев" и "директоров" с изумлением узнавали о своем "бизнесе" только после вызова на допрос.

Слушание по делу назначено на 31 июля.

Саиль Агаселим