СГБ Азербайджана разоблачила тайного банкира
В Сабаильском районном суде города Баку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину Сафари Хамиду Гафуру по уголовному делу, расследуемому в Службе государственной безопасности Азербайджана.
Как сообщает Qafqazinfo, он был задержан в рамках расследования организации тайных от государственной регистрации незаконных международных денежных переводов.
Хамид Сафари, обвиняемый в совершении других преступных деяний, предусмотренных статьей 206-1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, обвиняется в организации в общей сложности 1 379 тайных операций по переводу валюты на сумму в миллионы манатов.
Среди лиц, которым эти денежные средства были доставлены в Азербайджан через упомянутую сеть теневой экономики, были лица, привлеченные к ответственности за различные преступления, а также радикальные экстремистские группы
