Как мы сообщали на прошлой неделе, в Азербайджане разоблачены масштабные теневые сети фиктивного предпринимательства и налогового мошенничества, действовавшие на протяжении многих лет. Следствие установило, что несколько организованных преступных групп создавали подставные юридические лица и оформляли фальшивые электронные налоговые накладные, причинив многомиллионный ущерб государственному бюджету и частному сектору, а полученные незаконные доходы легализовали через сложные финансовые транзакции.

Как передает "Qafqazinfo", предварительное расследование по данному уголовному делу ведется в Генеральной прокуратуре; к нему привлечены опытные следователи и прокуроры по особо важным делам этого ведомства, а также Министерства внутренних дел. В итоге обвинения предъявлены 11 фигурантам, большинство из которых арестованы.

В соответствии с распределением ролей участники были разбиты на три звена: первое возглавляли Азад Расулов, Шахин Мустафаев и Байрам Фараджев, второе — Тархан Ширинов, а третье — Чингиз Джафарли (на снимке), он же координировал всю преступную сеть в целом.

Деятельность группы под началом Чингиза Джафарли

Чингиз Джафарли разработал криминальный план, реализованный в период с мая 2020 года по середину января 2024 года. Сплотив вокруг себя знакомых — Турала Гадирова, Анара Ахмедова и Магеррама Гусейнова, — он четко распределил функции между соучастниками: заранее определялось, кто за что отвечает, каким образом совершаются преступления и как делится нажитая прибыль.

В свою очередь, Эмин Гаджиев, Магеррам Гусейнов, Турал Гадиров, Анар Ахмедов, Вюсал Османов, Бахтияр Мамедов и Хайям Гаджиев занимались вербовкой людей для регистрации фиктивных субъектов хозяйствования и оформляли на них доверенности.

Злоумышленники выискивали малоимущих граждан с низким уровнем правовой и финансовой грамотности, ничего не ведавших о преступных замыслах. Пользуясь их тяжелым материальным положением, они за копеечное вознаграждение склоняли их к сотрудничеству. Используя чужие удостоверения личности, члены группы зарегистрировали на подставных лиц 63 компании и 4 физических лица, фактически выполнявших функции коммерческих предприятий.

Номинальными владельцами бизнеса становились преимущественно маргинальные элементы из поселка Ени Гюнешли и других частей Сураханского района: лица, ведущие асоциальный образ жизни, страдающие наркотической или алкогольной зависимостью, а также обремененные крупными долгами.

Мобильные номера "ASAN İmza" оформлялись без ведома этих граждан и оставались под полным контролем группировки. С их помощью через электронный портал Государственной налоговой службы регистрировались предприятия и открывались банковские счета, в то время как печати и вся учредительная документация концентрировались у организаторов.

Многие потерпевшие даже не осознавали происходящего, соглашаясь на все ради единовременной выплаты в 200–300 манатов. Доходило до абсурда: на имя человека, у которого не было денег даже на бутылку водки, регистрировали компанию с миллионным оборотом.

Свою теневую деятельность Чингиз Джафарли вел прямо в кафе — в заведении "Габала" по улице 20 Января в Насиминском районе, а также в другом кафе неподалеку от станции метро "20 Января".

Мошенничество с НДС

Кроме того, преступная группа создала отдельную мошенническую схему, злоупотребляя системой депозитных счетов по НДС.

Они не перечислили в государственный бюджет большую часть из 7 миллионов манатов, собранных на депозитных счетах по НДС подконтрольных им юридических лиц, а зачли их, перенаправив на счета по НДС других 89 юридических и 2 физических лиц. Лишь 317 тысяч манатов были перечислены в бюджет для видимости, в то время как 7 миллионов манатов были присвоены путем мошенничества.

Отмывание грязных денег

В результате многолетней масштабной паутины лжепредпринимательства и налоговых махинаций, выстроенной группировкой Чингиза Джафарли, было легализовано 35 миллионов манатов грязных денег. В окончательном же обвинительном заключении общая сумма ущерба и отмытых средств доведена до 42 миллионов манатов.

Чингизу Джафарли и другим фигурантам инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, легализацию имущества, добытого преступным путем, а также должностной подлог.

Санкции инкриминируемых им статей предусматривают суровое наказание в виде лишения свободы на срок свыше 12 лет.

Саиль Агаселим